区块链“资金盘”骗局：传销式赌谁跑得更快

玩家说就像打鼓传花，不知道谁接手就崩溃了。

李强（化名）还是不愿意相信自己踩到了雷。 “我是一个比特币矿工，我想我见过上百个基金盘，绕过了很多坑，没想到最终会进入波场（超级）社区。”

冀80 10000会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后，“币圈第一市场”PlusToken和自称与TRON有关的TRON超级社区疑似倒闭，资本市场的“脆弱”彻底震惊了币圈人士。

“就算之前有各种资金跑路的消息，我也一直以为他们两个是没问题的。”一位币圈玩家告诉记者。

其实这些基金的核心特点是利用高额返利来吸引玩家。 “这种类型的项目就像打鼓传花，你永远不知道（项目）接手时什么时候会崩溃，但唯一可以确定的是，越晚进入游戏的人，风险越大。”一位投资者描述。

而且玩家并不是不知道这些技巧，只是和“玩家”打赌谁跑得更快。新京报记者发现，虽然出行频繁，但资本市场依然活跃。有可能花几十万元成为“经销商”，然后“割韭菜”。

基金板块是指以资金流通的形式进行网络传销的形式，用来拆东墙补西墙，然后把加盟会员的钱付给以前的会员。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链会受到资本盘青睐的三大原因：匿名性、高人气、用户重叠。

6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场风险的提示》，提醒投资者提高风险防范意识。

新京报记者了解到，目前仍有多个涉嫌传销的项目在运作，也有人告诉记者，他们正在积极参与新项目的建设。

孙宇晨项目遭遇“李鬼”：波场超级社区疑似崩溃

6月30日晚起，波场超级社区APP只能打开，无法登录。部分玩家查询平台上存储的波场币，发现疑似被转出。

李强表示，波场超级社区的奖励制度和运作机制与其他基金市场没有本质区别，但由于项目标榜与波场和孙宇晨的密切关系，他觉得“靠谱”。

波场创始人孙贾斯汀被一些媒体称为“马云最年轻的弟子”，他最近一次集中曝光是6月初以破纪录的价格拍卖巴菲特慈善午餐会。

“波场超级社区”一直自称是uTorrent做的项目，uTorrent是波场27个超级代表之一。

一位玩家向记者提供的项目宣传资料介绍，“μTorrent超级社区，TRON奖励10元，加入uTorrent超级节点的波粉奖励9元。因为随着这些小节点的加入，超级节点将获得更多的奖励和收益。”

更让玩家信服的是，在今年5月波场超级社区线下活动的合影中，除了13位社区核心成员，还有所谓的μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

“我们可以在宣传资料中找到节点，运营经理背书，我们自然认为这个平台和波场有关。”李强表示，是在看到5月份的合影时，才决定加入平台的。

记者查看波场官网发现，uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是，波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

“uTorrent”和“μTorrent”是同一个社区吗？孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示，“这骗子明明玩文字游戏，你看你是怎么写的”？

7月1日上午，在该应用涉嫌跑路后的第二天，孙宇晨发布了一条关于资金交易风险的微博警告，并提醒投资者警惕资金交易风险，“作为一名全球最知名的公链，全世界（不仅限于中国）都有一些项目打着波场的名义做纯资金，这和索罗斯·巴菲特、孙正义、马云一样。 “每天都在传销。我们的态度很明确，官方不支持传销。我们也需要对传销和资金保持警惕，注意资金安全。”

7月9日，波场TRON发布公开声明称，所谓的“波场超级社区”，打着波场、BitTorrent和uTorrent的名义，允许高额返利进行违法犯罪活动。波场官方对受骗者的情绪和处境表示理解和同情，坚决反对一切以区块链技术为幌子的传销和资金要约；自2019年1月发现“波场超级社区”冒用波场以来，自波场官方名义进行资金诈骗以来，波场官方通过微信群、微博官方频道、微博群、抖音等渠道持续辟谣指导投资者防范欺诈，注意资金安全；为辟谣或与波场官方有关的谣言，波场官方保留对诽谤和谣言追究法律责任的权利。

一个字的不同，就是“李逵”和“李鬼”的区别。

记者在数个波场波场超级社区维权群中发现，此前大部分玩家都认为该项目是“孙宇晨的项目”，因此满怀信心地进入游戏。

花哨的奖励“拉人头”，也有人为自己的发展买单

据维权组玩家统计，5个月时间，玩家人数已达数十万。按照波场近期单价0.约24元计算，涉案金额近10亿元。

如此短时间的快速扩张，与波场波场超级社区类似传销的模式有关。

王博（化名）接触波场超级社区是因为他所在的多个基金市场微信群。今年5月，他被项目参与者推广的奖励制度（即他的未来“回家”）。

根据波场波场超级社区推广组公布的奖励制度，收入分为静态收入和推广奖励两部分。

首先根据APP上激活TRX（TRX）的数量将用户分为三类：1000-30000激活的用户为一级节点； -100,000 为二级节点；超过 100,000 的激活是三级节点。节点就是用户的等级，后面的收益直接关系到用户的等级。静态收益为节点分红奖励。将波场币存入波场超级社区APP获取利息。目前的返利水平一般为每天0.8%。

“今天比特币价格高明天低，我要担心，这个项目是静态收益，收益水平比较合理，我比较放心”，王博说。

更让他兴奋的是，除了分红，如果能成功把项目推荐给“夏家”，收益会更高。根据奖励机制，“夏家”将TRON币存入APP并激活后，王博收到的推广费将分为两部分：一次性推广奖励，按TRX数量乘以计算由“夏家”激活对应的返利比例，一到三级节点，返利比例分别为5%、10%和15%。 “我是二级节点，我推荐的人存了1000个币，我得到的比例是1000×10%。”王博解释道。

推广费的另一部​​分是每天产生的。项目方根据下级成员每日静态收益，向参与者发放社区运营奖励。代数由参与者等级决定，以下级会员每日节点分红TRX量为基准：一级节点第一代返利量为20%；返利金额为第一代20%，第二代10%，第三代20%。

除了上述奖励之外，还有所谓的业绩奖励、专属推广激活奖励、新业绩奖励、拓展运营奖励+业绩奖励、群主奖励、助力奖励、BTT空投奖励等。 “这些奖励的目的是让你吸引更多的人，”王博说。

不过，这样的奖励机制确实鼓励了很多玩家积极开发“下一个家”。一位玩家表示，自己投资了价值300万元的TRON币，开发了近100个“夏家”，“夏家”累计投资额超过1000万。

王博开发了80多个“夏家”，他“掏钱”：王博在APP上给大家1000 TRON币。按照近期TRON单价在0.24元左右徘徊，他送出的TRON价值约为20000元。 “就是让大家体验一下，感觉好的话可以继续充电。”

他告诉记者，如果算上各种促销奖励的返利，一年左右就能“回本”。

敲锣打鼓：接单的时候不知道什么时候崩溃

张磊（化名）手机里有50多条资金微信群几乎24小时响起，不断有人推荐新项目。

随着今年3月以来币圈的复苏，一些资本市场也开始活跃起来。

张磊从今年年初开始投资股本，投资超过200万只投资了十几只股本。有的项目运气好，有的人接手，有的项目跑路，一无所有。 “折腾了近半年，几乎没有盈亏。”

最近，他变得更加谨慎，“主要是最近一两周有大量资金走走，规模相当大。”

除了前面提到的波场TRON超级社区，号称“币圈第一市场”、资本规模200亿的PlusToken近期也疑似崩盘。

据玩家赵明（化名）介绍，PlusToken一直宣称自己是“币圈余额宝”，一款智能搬砖钱包，即通过多个交易所，使用价格差价高卖低利。与波场超级社区类似，PlusToken 为了“拉人头”也颇为“大手笔”。该帐户分为四个级别。直接推送第一级可以获得100%的全额奖励，第二至第十级各获得10%。奖励，超过十层15%的奖励。用户只需花费 500 美元开启智能狗，然后继续开发下线即可。一旦他们达到“创始”级别，他们可以获得 150 万美元的奖励。

“当时我投资了50万，老板告诉我，一年复利可以赚300多万。”赵明说，她今年4月通过朋友介绍投资了PlusToken 500000。

湖南省地方金融监督管理局官网显示，其实早在今年3月，长沙市天心区文苑派出所就已向当地“PlusToken”发出通知。 “区块链钱包”宣传窝点进行调查。警方表示，“PlusToken区块链钱包”打着区块链的幌子，收取门槛费，线下开发，层层奖励，具有传销的典型特征。

还有一个叫“比特狗”的平台，将传销基金盘打包成区块链娱乐宠物平台。据平台介绍，“Bitdog”是由游戏开发公司“Dogecoin”开发团队与美国Bitdog Games Foundation联合开发的区块链娱乐宠物平台。平台数据显示，自6月5日“比特狗”体验版上线不到一个月，参与人数已超过2万人，每天新增人数超过2000人。

它的运作也离不开“拉人头”。 “比特狗”平台规定，参赛者需经推荐人推荐才能注册为普通会员。普通会员想通过饲养“比特犬”赚钱，需要通过推荐人创建“比特犬”账户，并支付99元领养“比特犬”。那就买个喂食包喂“比特犬”吧。在喂食过程中，“比特狗”可以通过日常挖矿生成BTGS虚拟货币。

记者发现，很多平台最大的特点就是通过层层奖励机制鼓励玩家线下发展。

“因为这样的项目没有实际的业务，要想把盘子做大，就得不停的赚钱，部分进来的钱用来支付前期的高额返利，目的是为了吸引更多的人进入游戏，另一部分是由‘分销商’套现。一旦资本市场没有足够的资金支付退出，它基本上会崩溃。”张磊说。

王德义律师表示，在运营过程中，部分资金通过线下开发、复式薪酬等方式进行推广，但这些资金并没有真正的项目或产品支持。

财经评论员肖磊认为，基金市场其实是传销的变种。由于众多标的标准化和交易的便利性，基金市场可以在短时间内吸引更多的投资者。资金的积累，比以前拉人头筹资的方式危害更大。传销的法律定义有很多，比如三级以上返利制度等，但目前资金盘往往比较隐蔽，但能达到传销的效果，前期进入的人多由于拉盘，更有可能获利。为了更多的人进来拉盘，人们就会用拉人头的方式进行传销营销，这与传销的本质逻辑是一致的。

“你知道这些项目是传销吗？”面对记者的提问，张磊似乎并不介意，“目前很多区块链资本盘都是这样的，你可以认为是传销，但我想也会有项目方在实际做事，我也可以赚钱。”

“其实这种项目就像打鼓送花一样，你永远不知道（项目）在谁接手会崩溃。但唯一可以确定的是，玩家进入游戏越晚，风险更大，”王博说。

几十万可以设计一个大写盘，谁最快？

钱浩（化名）是比特币场外交易员。在“非吸盘案”中，超过200万被扫地出门。近日，他告诉记者，他开始考虑参与募捐，拉了一个100人的微信群，准备宣传这个项目。

“我遇到了一个人，他打算做一个‘分销商’来经营一个资本市场。我打算作为早期参与者进行投资，帮助他吸引人。”钱昊说。

据他介绍，发行虚拟数字货币就是做硬币。目前，一些“外包商”提供矿机，可以每天产币，也为资金盘APP的开发提供服务，可以帮助经销商设计交易系统。系统可以租用国外服务器，存储国外的APP和网站。

“其实很简单，一般10万元左右可以让外包商给你设计一个基金，一般打包成理财产品，最近很多这样的（理财）”，钱郝说。

钱浩说，当业主不仅可以收取交易费用，还可以在前期囤币，等涨价后卖掉赚取差价。而像他们这样的早期投资人，也会和庄家一起囤币，然后积极推广群。对于如何提高虚拟货币的价格，他表示，“还是要给人一种项目很有前景，供不应求，价格会上涨的感觉。”

您是否担心项目跑路？钱浩说，就算项目以后跑了，他也不会亏本。在他看来，他是和庄家“玩世界”的早期成员，不得不和庄家一起囤币，等到高点再卖出。因此，短期内的利益是一致的。 “庄家觉得自己赚的够多，项目可能会下线，但那个时候我早就退出了。这类项目都是赌博，和谁跑得比庄家快，就是和谁比。”他说。

当记者问及项目名称时，他表示不愿透露，但他准备了一份白皮书，即将推出。

区块链投资人汪峰（化名）表示，其实资本市场的运作方式非常相似。在新市场上线初期，他们不仅会向市场出售高价值的虚拟货币，还给早期投资者数十倍的回报率，让它“尝到了大甜头” 这样，更多的人会投资市场，更多的资金会被困。但是，当所有者觉得自己赚到了足够多的钱时，基金就会变成“死市”，投资者将无法提取现金而被锁定。

“更重要的是，所有者可能会开一个新订单，让在之前的资金订单中被‘锁定’的投资者的一部分资金投入到新订单中开始运作。这个时候，一些投资者甚至喜出望外，因为他们的钱“复活”了，可能会抱着挽回损失的心态再次投资。”汪峰说。

据记者调查，目前仍有多个传销项目在运作。

投资者维权难

亲戚朋友介绍的，进退两难

记者在PlusToken和波场TRON超级社区多个维权群观察发现，传销大多相似，很多参与者都是亲戚朋友介绍的。结果，当项目跑路时，很多人表示，如果报警，“我为我的亲朋好友感到难过，我怕他们最终被查到会被罚款甚至坐牢”。但是，如果你想在不报警的情况下追回本金，那你就进退两难了。

还有玩家会在群里公开劝告：“你有没有想过主动报案协助侦查和包庇犯罪的区别，报案可以收回你的通过传销、非法集资等方式自有资金。早报案，早日追回，控制组长。”一些投资者决定举报此案。

其实，早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确表示，任何代币融资交易平台不得从事法币与代币、虚拟货币的兑换业务，不得买卖代币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

公告还指出，代币本质上是一种未经批准的非法公开融资行为靠谱的区块链挖矿游戏，涉嫌非法发行代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等犯罪。活动。

知名律师事务所合伙人肖飒公开建议投资者收集证据。对于后续的维权之路，最现实的就是收集自己与平台的所有关系，比如平台充值、投资明细记录截图、加盖公章的银行流水等等。案件属于当事人的案件，单个投资者遇到的问题可能代表不多，但如果很多人都有类似的情况，那么可以成立维权小组进行信息交流、信息共享，去公安局也方便。办案靠谱的区块链挖矿游戏，引人关注。

对于此类案件会以何种罪名起诉，讯振律师事务所律师王德义表示，根据《最高人民检察院公安部关于刑事案件立案追诉标准》公安机关管辖（二）”规定：【集资诈骗（刑法第一百九十二条）】以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资，涉嫌下列情形之一的，应立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在10万元以上；（二）单位诈骗筹款，数额在50万元以上。

据裁判文书网显示，涉及“资金盘”的刑事案件共有裁判文书139件，其中组织、领导传销罪一般案件数量最多，达86件；非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪12项，其余为其他罪名。

王德义表示，目前很多利用区块链技术做资金的项目已经倒闭，投资者很难挽回损失。在这种情况下，投资者很难通过民事诉讼维护自身权益，只能要求公安机关提起刑事诉讼。此类案件的“受害者”分布在世界各地，这些资金的幕后控制人可能在海外或隐藏了真实身份，投资者投资的资金或代币很可能被对方转移党通过技术手段。因此，即使有公安机关立案侦查，相关案件的处理时间也可能很长。

新京报记者张树新陈鹏